William Morro accusé de fraude OneCoin et plaide coupable

William Morro a été arrêté et inculpé par le ministère de la Justice des États-Unis en relation avec le système de crypto-monnaie OneCoin . Sur la base des documents déposés le 23 avril auprès du tribunal américain du district sud de New York, Morro est accusé d’avoir contribué au transfert de 35 millions de dollars de comptes bancaires basés en Chine vers Hong Kong en 2016, au nom de l’opération OneCoin. .

Selon l’acte d’accusation, Morro a ensuite transféré plus de 6 millions de dollars du compte de Hong Kong vers un compte bancaire américain qu’il contrôlait, un acte que les autorités ont qualifié de frauduleux.

Plaidoyer de culpabilité et représentation légale

Morro s’est volontairement rendu aux autorités et a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Il a été libéré sous caution et sa condamnation est fixée au 1er août.

Dans son approche juridique, Morro a embauché les avocats Mark Cohen et Jonathan Abernethy du cabinet d’avocats Cohen and Gresser, qui venaient de représenter d’importants clients dans d’importantes affaires de fraude financière . La présence de l’équipe juridique dans cette affaire témoigne de la complexité du dossier et de la gravité des accusations portées contre Morro.

Connexions avec OneCoin

L’acte d’accusation relie Morro à Gilbert Armenta, qui joue un rôle important dans l’affaire Onecoin et est le petit ami de la fondatrice du projet, Ruja Ignatova. En 2023, Armenta a été condamné à une peine de cinq ans de prison pour avoir blanchi environ 300 millions de dollars provenant des produits de cette activité frauduleuse.

Le cas de Morro fait partie d’une enquête plus large menée par les autorités américaines, qui ont également inculpé de nombreuses autres personnes associées à OneCoin, comme son co-fondateur Karl Sebastian Greenwood et l’ancienne responsable juridique et de conformité Irina Dilkinska.

Contexte du programme

Créé en 2014, OneCoin a été divulgué en 2015 comme un stratagème de Ponzi. Le stratagème a fraudé les investisseurs d’environ 4 milliards de dollars en faisant la promotion d’une cryptomonnaie inexistante.

L’opération a attiré des investisseurs avec la perspective de profits élevés, dépendants non d’une quelconque activité économique mais du recrutement de nouveaux participants qui soutiendraient les paiements. Ruja Ignatova , également connue sous le nom de « CryptoQueen », était à la tête de l’arnaque. Elle a disparu en 2017 mais aurait été retrouvée en 2023 après 5 ans passés parmi les personnes les plus recherchées par le FBI.

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