Mise à jour de l'affaire XRP contre SEC : La chronologie du procès Ripple

L’affaire juridique entre Ripple Labs et la SEC a été un cas notable dans le secteur des crypto-monnaies. Le procès qui a débuté en 2020 a considérablement affecté le secteur des cryptomonnaies, en influençant le cadre réglementaire et en repoussant les limites de la catégorisation des actifs numériques. Ce blog plonge dans la chronologie détaillée de l’affaire XRP SEC, en examinant les événements cruciaux, les décisions et les effets sur les deux parties et sur la communauté plus large des crypto-monnaies.

La genèse du procès Ripple SEC

En 2012, Ripple Labs a été fondée dans le but de révolutionner le transfert d’argent international via sa cryptomonnaie XRP et son réseau RippleNet. Cependant, au fil du temps, des allégations ont émergé sur la nature des ventes de jetons XRP, incitant la SEC à intenter une action en justice en 2020.

La SEC a accusé Ripple d’avoir violé les lois fédérales sur la sécurité en procédant à une offre de titres non enregistrée. Le cœur de l’affaire de la SEC tournait autour de la vente initiale de XRP, qu’elle considérait comme similaire à l’offre d’une introduction en bourse de titres non enregistrés.

Les affirmations de la SEC et la défense de Ripple

L’argument de la SEC était centré sur la catégorisation du XRP comme un titre, ce qui le distinguait des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Ripple a répondu à ces allégations en affirmant que le XRP avait une valeur en tant que monnaie et utilisation, et n’était donc pas soumis à la réglementation des valeurs mobilières.

La défense de Ripple a remis en question l’affirmation de la SEC selon laquelle un avertissement préalable insuffisant sur la façon dont le XRP est classé et a souligné d’éventuels préjudices dans l’application de la réglementation des valeurs mobilières sur les monnaies numériques.

La bataille juridique se déroule : une chronologie des événements

Le différend juridique entre Ripple et la SEC a progressé à travers une série d’événements clés, chacun influençant l’orientation du procès.

21 décembre 2020 : La SEC engage une action en justice contre Ripple L abs

La SEC a engagé une action en justice contre Ripple Labs, affirmant que Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et son co-fondateur Chris Larsen s’étaient engagés dans une offre de titres non enregistrée d’une valeur de 1,3 milliard de dollars en vendant du XRP. Garlinghouse, malgré les exigences de la SEC, a annoncé la décision de Ripple de mener la bataille juridique.

28 décembre 2020 : Coinbase supprime XRP de la liste

Coinbase, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, a déclaré qu’il supprimerait le jeton XRP de sa plate-forme. Coinbase a souligné qu’il avait pris cette mesure en raison de l’action en justice intentée par la SEC contre Ripple Labs, Inc.

3 mars 2021 : Ripple Dispute sur le manque d’avis équitable de la SEC

Ripple Labs a déclaré dans son récent dossier judiciaire que la SEC n’avait pas averti suffisamment que les transactions XRP étaient illégales ou que la SEC classerait ultérieurement XRP comme contrat d’investissement. Ripple a affirmé qu’avant la plainte de la SEC, de nombreux acteurs du marché négociaient du XRP depuis des années, pensant qu’il ne s’agissait pas d’un type de contrat d’investissement. Ripple Labs a fait valoir que XRP n’est pas une sécurité.

8 mars 2021 : la SEC demande une audience rapide

Suite aux arguments de Ripple et de ses dirigeants, la SEC a demandé au juge une audience rapide pour discuter de la question du préavis équitable et d’autres questions liées à l’affaire.

22 mars 2021 : XRP reconnu pour sa valeur monétaire et son utilité

La juge Sarah Netburn a déterminé que le XRP a une valeur en tant que monnaie et utilité, le distinguant des monnaies numériques telles que Bitcoin et Ethereum. Cette décision a souligné la différence entre les différents actifs numériques.

13 avril 2021 : Hester Peirce propose Token Safe Harbor 2.0

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a publié la proposition Token Safe Harbor 2.0. Ce plan visait à offrir aux développeurs une période de grâce de trois ans, pendant laquelle ils seraient exclus des lois sur les valeurs mobilières, afin de mieux comprendre leur rôle dans les réseaux décentralisés.

14 juin 2021 : le tribunal prolonge le délai de la SEC pour divulguer les politiques de trading cryptographique

Le tribunal a accordé une prolongation à la SEC pour révéler ses politiques internes en matière de trading de crypto-monnaie jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation a donné un délai supplémentaire à la SEC pour divulguer ses travaux internes sur le trading de crypto-monnaie et d’éventuels conflits d’intérêts.

31 août 2021 : la SEC fait face à la date limite de divulgation des politiques internes de trading de cryptomonnaies

Selon la nouvelle prolongation du délai, la SEC a dû révéler ses politiques internes en matière de trading de crypto-monnaies. Cette divulgation visait à faire la lumière sur les opérations de la SEC et sur la manière dont elles pourraient affecter l’affaire.

15 octobre 2021 : date limite pour la découverte par les experts

La date limite pour la découverte par des experts a été fixée pour recueillir les informations d’experts en cryptographie et en valeurs mobilières. Cette procédure visait à offrir une meilleure compréhension et des points de vue professionnels sur l’affaire.

24 janvier 2022 : prolongation du délai de publication des documents confidentiels

Le juge Netburn a fixé au 17 février la date limite pour que la SEC fasse appel de sa décision précédente selon laquelle Ripple Labs devait révéler des documents gouvernementaux confidentiels spécifiques.

17 septembre 2022 : La SEC et Ripple déposent des requêtes initiales en jugement sommaire

La SEC et Ripple Labs ont déposé leurs premières requêtes en jugement sommaire, signalant une évolution notable dans la procédure judiciaire. Les requêtes détaillaient les arguments et les positions de chaque partie par rapport à l’affaire.

21 septembre 2022 : le tribunal approuve le mémoire de la Chambre de commerce numérique

Le tribunal a examiné et approuvé une demande de la Chambre de commerce numérique, une organisation américaine qui défend la technologie blockchain, de soumettre un mémoire d’amicus curiae.

2 décembre 2022 : publication des réponses SEC et Ripple

Après la date limite du 30 novembre, les réponses de la SEC et de Ripple Labs en faveur de leurs requêtes en jugement sommaire ont été rendues publiques. Ces documents ont permis de mieux comprendre les positions juridiques des parties et de réfuter la requête de l’autre partie.

22 décembre 2022 : la SEC cherche à bloquer la publication des documents Hinman

La SEC a cherché à bloquer la divulgation des documents Hinman dans l’affaire XRP, ainsi que toute mention de ceux-ci dans les documents judiciaires de Ripple Labs. Les documents Hinman ont fait l’objet d’un échange approfondi d’informations entre Ripple et la SEC concernant leur importance et leur éventuelle influence sur l’affaire.

12 juin 2023 : documents Hinman divulgués et rendus publics

Après une longue procédure judiciaire, les documents Hinman révélant les communications internes de l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, ont été descellés et rendus publics. Ces documents avaient une importance potentielle dans l’affaire XRP SEC, ajoutant un nouvel aspect à la bataille juridique.

13 juillet 2023 : Le tribunal se prononce en faveur de Ripple Labs

Torres s’est prononcé en faveur de Ripple, déclarant qu’ils n’avaient pas enfreint la loi en vendant du XRP sur les bourses publiques, une victoire pour le secteur des crypto-monnaies contre les régulateurs américains. Cependant, il a été constaté que Ripple violait les lois sur les valeurs mobilières en vendant à des acheteurs institutionnels.

15 août 2023 : le juge Torres a approuvé la demande d’appel de la SEC et a déposé un avis de comparution pour le déclarant banquier d’investissement.

18 août 2023 : date limite pour que la SEC dépose son appel devant le tribunal.

1er septembre 2023 : Ripple a répondu à l’appel en déclarant que la SEC ne disposait d’aucune base juridique valable pour un résultat positif ou pertinent.

8 septembre 2023 : date limite fixée à la SEC pour soumettre sa réponse.

3 octobre 2023 : le juge Torres a rejeté la demande d’appel interlocutoire de la SEC car elle ne satisfait pas aux circonstances exceptionnelles requises.

4 octobre 2023 : la succursale de Ripple à Singapour a obtenu l’autorisation d’exercer ses opérations dans le pays. Le volume des échanges de XRP a presque doublé.

23 octobre 2023 : les accusations portées contre les accusés individuels (Garlinghouse et Larsen) ont été rejetées par la SEC avec l’approbation du juge Torres.

27 février 2024 : la SEC demande de modifier les délais de briefing : le mémoire d’ouverture de l’agence est attendu le 22 mars 2024 ; Le mémoire d’opposition de Ripple doit être déposé le 22 avril 2024 ; Réponse de la SEC attendue le 6 mai 2024.

25 mars 2024 : la SEC a soumis une demande de jugement, réclamant près de 2 milliards de dollars d’amendes à Ripple.

22 avril 2024 : Ripple Labs a déposé son opposition, s’opposant à la demande de près de 2 milliards de dollars d’amende de la SEC, proposant à la place de payer une amende de 10 millions de dollars.

23-24 avril 2024 : Si les documents de Ripple contiennent des informations confidentielles, une réunion sera programmée pour discuter des expurgations, puis une version publique expurgée du mémoire d’opposition de Ripple sera soumise.

6-8 mai 2024 : la SEC déposera son mémoire en réponse sous scellés, après quoi il y aura une réunion pour traiter des expurgations. Une version expurgée du mémoire en réponse et toutes les pièces justificatives non confidentielles seront soumises publiquement.

Conclusion

L’affaire XRP SEC est cruciale dans la réglementation des crypto-monnaies, mettant en évidence les difficultés liées à la définition des actifs numériques et au respect des lois sur les valeurs mobilières. Les parties prenantes surveillent de près la manière dont l’affaire affecte les cadres réglementaires. La collaboration des régulateurs avec l’industrie de la cryptographie est vitale à la fois pour l’innovation et pour la protection des investisseurs, soulignant l’importance d’une communication claire et de l’ouverture.

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