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Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance aurait comparu jeudi devant un tribunal nigérian à la suite d’accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
Les procureurs nigérians ont demandé que Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla et Binance lui-même soient jugés pour avoir opéré sans la licence requise, négocié illégalement les taux de change, évasion fiscale et dissimulation de l’origine de produits illégaux et de revenus de 35,4 millions de dollars, selon un rapport de Presse associée.
Cependant, seul Gambaryan a comparu devant le tribunal, son collègue Anjarwalla ayant fui la détention nigériane le mois dernier.
Un porte-parole d’Anjarwalla a déclaré :
« Nadeem a quitté illégalement sa garde à vue samedi [23 mars], il n’était pas jugé par les tribunaux nigérians et n’a été informé d’aucune accusation portée contre lui. »
Gambaryan devrait être officiellement inculpé pour blanchiment d’argent et charges fiscales les 8 et 19 avril respectivement, rapporte Reuters.
Le Nigeria est aux prises avec une inflation galopante, poussant nombre de ses citoyens à utiliser le Bitcoin et la crypto-monnaie pour se prémunir contre la dévaluation dramatique du naira.
Le BTC est actuellement en hausse d’environ 800 % en naira par rapport à l’année dernière.
Cependant, les autorités nigérianes ont imputé à Binance une grande partie de leurs problèmes de change et ont exigé que la bourse paie près de 10 milliards de dollars d’amende pour des allégations selon lesquelles elle aurait manipulé le taux de change de sa monnaie fiduciaire.
Suite aux accusations, Binance a interrompu le support du naira sur ses plateformes.
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