Tether met en œuvre la surveillance Chainalysis pour lutter contre les activités cryptographiques illicites

Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, a conclu un partenariat avec la plateforme de données blockchain Chainalysis. Ce partenariat vise à renforcer la surveillance des transactions avec les jetons Tether, avec un accent particulier sur la détection et la diminution des dangers liés aux activités illégales et aux violations des sanctions.

Cette action fait partie des tentatives constantes de Tether pour améliorer les mesures de conformité en réponse à la pression réglementaire croissante dans différents pays.

Le nouveau système développé par Chainalysis permettra à Tether de surveiller, suivre et analyser les transactions sur les marchés secondaires où l’USDT est négocié. Utilisant des instruments modernes pour le contrôle des sanctions et la détection des transferts illicites, l’initiative vise à détecter les portefeuilles et les transactions potentiellement risqués pouvant être liés à la liste des sanctions ou associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Défis réglementaires et surveillance de Tether

Les mesures prises par Tether pour améliorer ses systèmes de surveillance des transactions interviennent à une époque de pression croissante sur l’opérateur stablecoin de la part des régulateurs du monde entier. Des questions ont été soulevées concernant la possibilité d’utiliser l’USDT pour contourner les sanctions internationales et couvrir différentes activités financières illicites.

Par exemple, il y a eu des allégations selon lesquelles l’USDT aurait été utilisé par la compagnie pétrolière publique vénézuélienne pour contourner les sanctions américaines . En outre, un rapport de l’ONU publié au début de cette année révèle que l’USDT est largement adopté dans les opérations bancaires clandestines et le blanchiment d’argent dans toute l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Face à ces défis, Tether a choisi d’être proactif dans l’amélioration de son cadre de conformité. Grâce à l’utilisation de la technologie Chainalysis, Tether cherche à maintenir l’adéquation de la plateforme sous son contrôle, car un tel système peut être utilisé pour mener des activités illégales. Ainsi, Tether soutient des activités industrielles plus larges visant à préserver l’intégrité de l’écosystème des crypto-monnaies.

Outils de surveillance et leurs fonctions

Le partenariat fournit une gamme d’outils sophistiqués pour analyser le flux d’USDT au-delà des transactions de marché de base gérées par Tether. Ces outils comprennent les caractéristiques de surveillance des sanctions et de détecteur de transferts illicites. Le premier donne une liste détaillée des transactions liées aux entités sanctionnées, tandis que le second aide à détecter les flux financiers suspects, notamment ceux qui pourraient être liés à des actes terroristes. Grâce à cette intégration, Tether cherche à détecter et à gérer à l’avance le risque des portefeuilles et des transactions à haut risque.

Un autre élément crucial du système est l’analyse du plus grand portefeuille, qui permet d’examiner les principaux détenteurs d’USDT et leurs modèles de transactions. Une telle analyse aide à trouver les schémas de distribution et de mouvement d’énormes volumes d’USDT, une autre caractéristique importante pour la détection des anomalies et des menaces potentielles.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino , a souligné l’importance de cette collaboration comme un pas crucial vers l’absence et la transparence du marché des cryptomonnaies. Les mesures proactives mises en œuvre par Tether, qui comprennent aujourd’hui un partenariat de coopération avec 124 organismes d’application de la loi dans 43 juridictions, démontrent l’ambition de l’entreprise d’être le principal dépendant de normes strictes de conformité et de surveillance.

Parallèlement, Tether a également annoncé une amélioration massive de ses performances économiques, soit un bénéfice net de 4,52 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024 . Ce succès est attribué aux opérations solides de l’entreprise et à ses investissements ciblés dans différents secteurs, tels que l’IA, les énergies renouvelables et la technologie blockchain.

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