Rupture : Binance se voit infliger une amende de 4,4 millions de dollars au Canada pour violations AML

Le principal fournisseur de services d’actifs numériques, Binance, cherche à payer d’énormes frais de règlement supplémentaires aux régulateurs financiers après avoir été à nouveau accusé de blanchiment d’argent.

Les malheurs de Binance continuent

Le 9 mai, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a infligé à Binance une amende de 6 millions de dollars canadiens. Cette somme équivaut à 4,3 millions de dollars. Binance a été accusé de violation des lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent a affirmé que le populaire échange cryptographique ne remplissait pas ses obligations réglementaires dans la région. Elle n’a pas réussi à s’enregistrer comme entreprise de services monétaires étrangère auprès des autorités compétentes avant d’offrir ses services aux Canadiens.

De plus, CANAFE a souligné l’approche nonchalante de Binance en matière d’enregistrement, même après avoir fixé plusieurs délais. Au lieu de cela, l’échange a fait ses valises et a quitté le Canada l’année dernière, mais a continué à recevoir des crypto-monnaies des Canadiens. Il a été rapporté que des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 10 000 dollars canadiens dans 5 902 transactions différentes ont été traitées via la plateforme Binance entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023.

Cette amende est la deuxième à laquelle la société sera infligée après l’amende de 4,3 milliards de dollars du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) en décembre 2023. Avec cette nouvelle amende, les malheurs de la bourse dans les régions clés s’amplifient.

Il s’agit d’une histoire en développement, veuillez revenir pour les mises à jour !

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