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Les procureurs de Taiwan ont proposé de lourdes peines de prison contre le fondateur d’ACE Exchange, David Pan, et d’anciens dirigeants comme principaux suspects dans une affaire présumée de fraude et de blanchiment d’argent. Cette évolution est intervenue après que les autorités taïwanaises ont lancé une nouvelle série d’accusations contre le fondateur de la bourse et plusieurs autres personnes.
Les accusés d’ACE Exchange risquent une longue peine de prison
Le vendredi 26 avril, le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé 32 personnes impliquées dans un stratagème présumé de blanchiment d’argent et de fraude. Parmi les personnes inculpées figurent Pan, son partenaire commercial Lin Keng-hong et l’avocat Wang Chen-huan, qui a été président de la bourse.
Les procureurs ont allégué que les accusés avaient encouragé les investissements dans divers jetons, notamment les jetons NFTC, les pièces Bitnature et MoChange – un jeton développé par Ace Exchange. Les enquêtes ont révélé que les suspects avaient rédigé des livres blancs et d’autres documents pour renforcer la légitimité perçue de ces investissements.
Selon les procureurs, les suspects ont fait la publicité de ces jetons dans divers médias tout en gonflant artificiellement leurs prix sur leurs bourses pour attirer les investisseurs. Les investisseurs ont cependant signalé qu’ils ne pouvaient pas reconvertir leurs jetons en nouveaux dollars taïwanais comme promis, ce qui les a incités à porter plainte pour fraude présumée.
Un reportage local a révélé que les pertes s’élevaient à environ 800 millions de nouveaux dollars taïwanais (24,56 millions de dollars), une augmentation significative par rapport aux estimations précédentes de 340 millions de dollars NT. Ces activités frauduleuses ont entraîné des pertes financières substantielles pour plus de 1 200 investisseurs, ce qui a incité les procureurs taïwanais à recommander des peines de prison d’au moins 20 ans à l’encontre de Pan et Lin.
Les procureurs ont déclaré qu’environ 43 millions de dollars NT avaient été transférés à Wang, qui avait ensuite réinvesti 26 millions de dollars NT dans la bourse pour augmenter artificiellement les prix des jetons. Wang, un employé de haut rang d’un cabinet d’avocats, risque au moins 12 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir contribué au projet.
Position et réponse d’Ace Exchange
De plus, les enquêtes montrent que Pan et ses partenaires ont généré au moins 2,2 milliards de dollars NT de revenus grâce à la vente de jetons et d’autres produits blockchain. Les procureurs ont également découvert qu’ils prévoyaient de cacher l’argent liquide à divers endroits, en utilisant une partie des fonds pour acheter des biens immobiliers dans le comté de Yilan.
En réponse à ces allégations, Ace Exchange a déclaré que Pan n’avait pas été impliqué dans les opérations quotidiennes de la plateforme depuis 2022, prenant ainsi ses distances avec sa faute présumée. La bourse a également précisé que ses conditions de fonctionnement restaient normales tout en étant en pleine coopération avec les autorités.
La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s'élève à 2,306 billions de dollars sur la période quotidienne | Source : graphique TOTAL sur TradingView
Image en vedette de Mappr, graphique de TradingView
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