Les autorités américaines enquêtent sur le blocage dirigé par Jack Dorsey pour violations de conformité

• Un ancien employé de Block aurait remis des documents aux procureurs
• Les archives ont révélé de nombreuses transactions de faible valeur avec des organisations de pays sanctionnés.

Des rapports indiquent que les autorités fédérales américaines enquêtent sur Block, Inc., la startup fintech de Jack Dorsey, après la divulgation de documents par un lanceur d’alerte affirmant que les divisions de paiement de l’entreprise, Square et Cash App, étaient impliquées dans des violations de conformité étendues et persistantes.

Selon le rapport de NBC News du 1er mai, un ancien employé de Block aurait remis des documents aux procureurs du district sud de New York montrant comment Square et Cash App géraient des milliers de transactions pour des utilisateurs dans des pays durement touchés par des sanctions économiques, ainsi que des crypto-monnaies. transactions pour les organisations terroristes.

Violations de conformité

De plus, les documents, que NBC News a obtenus en à peine 100 pages, ont révélé de nombreuses transactions de faible valeur avec des organisations de pays durement touchés par les sanctions économiques américaines, notamment Cuba, le Venezuela, l’Iran et la Russie.

En outre, selon le lanceur d’alerte, le gouvernement n’a pas été informé de la majorité des transactions discutées avec les procureurs, qui comprenaient des transactions par carte de crédit, monnaie fiduciaire et Bitcoin (BTC).

En outre, l’ancien travailleur a déclaré qu’après avoir été informé des prétendues violations de conformité, Block n’avait rien fait pour améliorer ses procédures. Pour étayer les affirmations des lanceurs d’alerte, NBC News a été informée par une deuxième source anonyme qui avait une « connaissance directe » des procédures internes de Block.

Selon Edward Siedle, l’avocat du lanceur d’alerte et ancien avocat de la SEC, il pensait, d’après les dossiers, que les infractions à la conformité étaient « connues de la direction du Block et du conseil d’administration ces dernières années ».

Selon l’interview de NBC News avec un représentant de Block, la société dispose d’une politique de conformité « responsable et étendue » qui est continuellement ajustée pour faire face aux nouveaux risques et aux changements dans le paysage législatif autour des sanctions.

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