Le promoteur du stratagème Forcount Ponzi risque 20 ans de prison pour fraude de 8,4 millions de dollars

• Schéma de Ponzi principalement axé sur les communautés hispanophones.
• Tacuri sera condamné en septembre et a accepté de restituer les fonds des victimes.

Juan Tacuri, l’un des principaux promoteurs du système Ponzi de crypto-monnaie Forcount, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Le plaidoyer a été déposé devant la juge Analisa Torres du tribunal du district sud de New York (SDNY) et il devrait être condamné à New York en septembre à 20 ans.

Le système Forcount Ponzi, rebaptisé Weltsys, était une opération d’investissement frauduleuse qui promettait des rendements substantiels grâce à diverses entreprises de crypto-monnaie. Il a assuré aux investisseurs que leurs investissements dans Forcount, une société d’extraction et de commerce de cryptomonnaies, doubleraient en six mois.

Cependant, au lieu de générer des bénéfices légitimes, Forcount a utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, une caractéristique d’une chaîne de Ponzi. Cela ciblait principalement les communautés hispanophones du monde entier et a permis d’acquérir 8,4 millions de dollars auprès des investisseurs.

Son implication a été évoquée dans l’organisation d’événements promotionnels aux États-Unis, dans la diffusion de fausses informations sur sa rentabilité, dans l’assurance des investisseurs sur sa légitimité et dans le profit de millions de dollars.

Le 6 juin 2024, Tacuri a reconnu son rôle dans le complot visant à commettre une fraude électronique devant le tribunal. Au cours de la procédure judiciaire, il a été révélé que Tacuri était conscient du caractère frauduleux de Forcount et participait activement à la tromperie des investisseurs. Il souligne également les efforts continus du SDNY pour traduire en justice les personnes impliquées dans la fraude financière. Dans le cadre de son plaidoyer, Tacuri a accepté de restituer environ 4 millions de dollars à ses victimes et de céder les propriétés foncières acquises avec les fonds des victimes.

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