Le DOJ arrête le duo de portefeuilles Samourai pour blanchiment de 100 millions de dollars

Les procureurs fédéraux ont accusé les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.

Selon le ministère de la Justice, leur service de mixage de cryptomonnaies a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a permis plusieurs blanchiments d’argent, mais notamment le blanchiment de 100 millions de dollars gagnés sur les marchés du dark web.

Rodriguez, le PDG de Samourai, a été arrêté en Pennsylvanie, tandis que Hill, le directeur technique, a été arrêté au Portugal. Tous deux sont accusés d’infractions très graves, l’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et l’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence est passible d’une peine maximale de cinq ans.

Détails du portefeuille Samouraï

Selon l’ acte d’accusation révélé aujourd’hui devant le tribunal fédéral de Manhattan, Rodriguez et Hill ont développé Samourai Wallet, un service qui améliorerait la confidentialité des transactions en crypto-monnaie en 2015.

Néanmoins, le DOJ affirme que ce service était une dissimulation d’un système élaboré de blanchiment d’argent à grande échelle. Leurs services Whirlpool et Ricochet sont soupçonnés d’avoir contrôlé des transactions qui auraient contribué à dissimuler la source de l’argent gagné illégalement.

Au fil des ans, plus de 80 000 BTC ont transité par ces services, accumulant des frais totalisant environ 4,5 millions de dollars. Les activités illégales présumées impliquent le blanchiment d’argent à partir de marchés du dark web tels que Silk Road et Hydra Market, ainsi que d’autres stratagèmes frauduleux.

Procédures judiciaires et commentaires des forces de l’ordre

Le procureur américain Damian Williams a souligné la gravité des allégations, affirmant que Samourai était un sanctuaire permettant aux criminels de blanchir de l’argent à grande échelle et d’échapper aux sanctions. L’acte d’accusation met en lumière la promotion active de Samourai par Rodriguez et Hill pour le blanchiment des produits illégaux, comme l’indiquent un certain nombre de communications comprenant des tweets et des messages privés.

La coopération de différentes juridictions lors de l’arrestation a été très appréciée par les organismes chargés de l’application des lois tels que l’ IRS Criminal Investigation et le FBI. L’IRS a souligné les énormes sommes d’argent qui transitaient par Samourai sans contrôle, en mettant l’accent sur le manque de conformité réglementaire des opérateurs.

L’affaire visant Samourai Wallet fait partie d’une initiative plus vaste visant à lutter contre cet espace cryptographique. Le DOJ a fait preuve d’une détermination accrue à lutter contre les infractions liées à la cryptographie, après avoir pris des mesures similaires contre d’autres services de mélange de cryptomonnaies. Cette arrestation constitue une évolution majeure dans les mesures réglementaires visant à rendre les plateformes de crypto-monnaie conformes aux lois anti-blanchiment d’argent et à les empêcher de devenir des points de transfert de la criminalité financière. Parallèlement, le site Internet et l’application mobile de Samurai ont été saisis.

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