Le DOJ américain riposte à la demande MTD du fondateur de Tornado Cash

Les procureurs du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) ont répondu à une requête en rejet (MTD) des accusations de complot et de blanchiment d’argent portées contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov.

Le développeur de Tornado Cash fait valoir sa non-implication

Fin mars, Semenov, qui a été arrêté et accusé d’un certain nombre d’infractions liées à son implication dans Tornado Cash, a déposé une requête demandant le rejet des accusations portées contre lui. L’argumentation de son équipe juridique devant le MTD repose sur le fait que les autorités n’ont aucune base pour l’inculper. Semenov a également précisé qu’il avait participé à la conception du code mais qu’il n’était pas responsable de son utilisation.

Les cofondateurs de Tornado Cash affirment avoir déjà confié la gestion des contrats intelligents de la plateforme bien avant que les actions criminelles présumées ne se produisent, d’où la demande d’un MTD.

Cependant, la réponse du DOJ dans son dossier de 111 pages suggère que la demande de Semenov ne peut pas être prise en compte.

Le régulateur a en outre analysé pourquoi le co-fondateur de Tornado Cash devrait répondre des crimes présumés retenus contre lui. Il convient de noter que l’insistance du DOJ sur le fait que Semenov joue un rôle actif dans le maintien de la continuité du site Web de Tornado Cash l’a placé à un moment crucial. Ce n’est guère qu’une question d’utilisation en chaîne.

Le DOJ intensifie son dossier contre Semenov

Dirigé par Damian Williams, le DOJ a insisté sur le fait que Semenov était responsable du maintien en ligne du mélangeur de crypto-monnaie. Plus encore, lui et ses dirigeants ont été accusés d’avoir développé des systèmes qui aidaient les criminels à maintenir l’anonymat sur la plateforme. Le régulateur a noté que les modifications apportées au site Web par les cofondateurs de Tornado Cash pour exclure les adresses sanctionnées de la plateforme étaient insuffisantes.

Habituellement, les mélangeurs de crypto-monnaie sont conçus pour rendre les transactions introuvables, notamment à des fins d’anonymat, mais l’exploitation de Tornado Cash par de mauvais acteurs pour rendre difficile l’identification des fonds volés a suscité une mesure coercitive du DOJ américain en 2022. Bloc de piratage populaire nord-coréen Lazarus Group a été identifié comme l’un des principaux utilisateurs du mélangeur cryptographique.

Avec ce nouveau développement, la capacité ou l’incapacité de Semenov à donner une réponse convaincante au DOJ déterminerait s’il passerait ses jours restants derrière les barreaux. Il fait face à un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent et à un chef d’accusation de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale, chacun étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

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