Le co-conspirateur de OneCoin Crypto Scam encourt une peine de prison de 4 ans

Nemesis semble rattraper ceux qui ont été impliqués dans l’arnaque de plusieurs milliards de dollars de crypto-monnaie OneCoin. La dernière à avoir été condamnée à une peine de prison par les autorités américaines est Irina Dilkinska, ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité chez OneCoin.

Arnaque OneCoin : un avocat interne écope d’une peine de prison

Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, a annoncé que Dilkinska avait été condamnée à quatre ans de prison.

Le verdict a été rendu par le juge de district américain Edgardo Ramos concernant son implication dans l’escroquerie qui a coûté des millions de dollars de pertes à de nombreux investisseurs.

En tant que représentante légale de l’entreprise, les autorités américaines reconnaissent le rôle qu’elle a joué dans le stratagème comme une faute flagrante de bonne conduite.

« Plutôt que de faire respecter la loi et d’accepter son poste de responsable des affaires juridiques et de la conformité, elle a facilité et commis le blanchiment d’argent, contribuant ainsi à l’exploitation de millions de victimes », a ajouté l’avocat Wiliams.

OneCoin , cofondé par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, a démarré en 2014 en tant que projet de cryptographie basé à Sofia, en Bulgarie. Peu de temps après son lancement, l’entreprise a commencé à faire la publicité d’un système pyramidal frauduleux auprès des investisseurs.

À long terme, certains utilisateurs ont investi environ 4 milliards de dollars, mais ils ont finalement été arnaqués.

Les dirigeants de OneCoin paient pour leurs crimes

Une fois le stratagème finalement dévoilé, Dilkinska a plaidé coupable des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Il y avait des spéculations selon lesquelles elle pourrait être condamnée à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation pour lequel elle plaiderait coupable.

Plus tôt en 2024, un ancien avocat appelé Mark Scott a également été condamné à 10 ans de prison par le juge Ramos pour avoir créé de faux fonds d’investissement afin de déplacer les produits illicites du système OneCoin. Sebastian purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour avoir été le cerveau derrière toute cette arnaque.

CryptoQueen, comme on appelle Ignatova, est toujours en liberté, mais les autorités ont promis de « tenir pour responsables tous les auteurs du stratagème OneCoin, peu importe où ils se cachent ».

La recherche d’Ignatova s’est intensifiée avec le FBI à ses trousses et elle a été placée sur la liste des dix personnes les plus recherchées avec une récompense de 100 000 $ pour toute information ayant conduit à son arrestation.

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