Le bloc de Jack Dorsey fait l'objet d'un examen minutieux concernant ses pratiques en matière de transactions financières

Les procureurs fédéraux américains scrutent Block, un acteur important du secteur des technologies financières cofondé par Jack Dorsey, l’un des esprits derrière Twitter. Cette enquête découle d’une divulgation faite par un ancien employé de Block qui a remis la somme énorme de 100 pages de documentation. Ces documents décrivent ce que l’employé prétend être des manquements en matière de conformité au sein de Square et Cash App, deux entités clés sous l’égide de Block.

Défaut de déclarer les transactions

Les documents fournis aux procureurs du district sud de New York auraient mis en lumière les pratiques inadéquates de collecte de données auprès des clients. Ils suggèrent que Block a facilité de nombreuses transactions impliquant des pays soumis aux sanctions économiques américaines, comme Cuba, l’Iran, la Russie et le Venezuela. De plus, l’ancien employé affirme que Block traitait des transactions de crypto-monnaie pour des entités associées à des organisations terroristes.

Le lanceur d’alerte affirme en outre que l’infrastructure de conformité de Block est fondamentalement défectueuse, et que des personnes mal adaptées pour superviser un programme de conformité réglementé dirigent les efforts. Ces allégations ont attiré une attention accrue. Edward Siedle, un ancien avocat de la Securities and Exchange Commission représentant le lanceur d’alerte, suggère que ces violations de conformité étaient connues de la direction de Block ainsi que du conseil d’administration ces dernières années. L’ancien employé a ajouté :

« À partir de la base, tout dans la section conformité était défectueux. Il est dirigé par des personnes qui ne devraient pas être responsables d’un programme de conformité réglementé.

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Qu’est-ce que Block Saying ?

En réponse à ces accusations, un porte-parole de Block a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à maintenir un solide programme de conformité. Ils ont souligné l’engagement de Block à adapter ses pratiques de conformité pour faire face aux menaces émergentes ainsi qu’à l’évolution des environnements réglementaires. Dit-elle,

« Block dispose d’un programme de conformité responsable et étendu et nous adaptons régulièrement nos pratiques pour répondre aux menaces émergentes et à un environnement réglementaire de sanctions en évolution. Notre programme de conformité comprend des systèmes, des outils et des processus de contrôle des sanctions, ainsi que des enquêtes et des rapports sur les problèmes de sanctions conformément à nos obligations réglementaires.

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