L'audience sur l'affaire fiscale Binance repoussée à la mi-mai au Nigeria

Un tribunal nigérian reporte un procès pour évasion fiscale sur la bourse de cryptomonnaie Binance et deux de ses dirigeants. L’affaire sera entendue le 17 mai. Leur ajournement était dû à la formalité de leur signifier les accusations pour Binance. Le juge Emeka Nwite a actualisé ce jugement lors des audiences d’Abuja. Cependant, le Federal Inland Revenue Service (FIRS), qui est l’organisme chargé des poursuites dans l’affaire, n’a pas officiellement signifié le principal défendeur, à savoir Binance, et c’est ce qui a causé le retard.

Le tribunal a entendu les arguments concernant la signification des avis aux défendeurs. L’équipe juridique du FIRS a fait valoir que Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, avait été correctement servi et pouvait représenter l’entreprise. Cependant, le représentant légal de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a répliqué en déclarant que la loi nigériane exige que le défendeur principal soit signifié avant que la procédure puisse continuer, ce qui nécessite un ajournement.

Les dirigeants de Binance font face à des accusations d’évasion fiscale au Nigeria

Binance et ses dirigeants, dont Gambaryan et Nadeem Anjarwalla , directeur régional de Binance pour l’Afrique, font face à quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale. Les accusations portent sur leur incapacité à s’inscrire auprès du FIRS du Nigéria pour le versement des impôts. Alors que Gambaryan était présent au tribunal, Anjarwalla était absent car il avait quitté le pays après s’être évadé de détention en mars 2024.

L’affaire découle des efforts plus larges déployés par le gouvernement nigérian pour contrôler les opérations de crypto-monnaie, qui ont été liées à des préoccupations concernant la spéculation monétaire. Cela a conduit à un renforcement des réglementations, notamment l’obligation pour les bourses comme Binance de divulguer des données sur les commerçants nigérians. La bataille juridique en cours comprend également des allégations contre Binance et ses dirigeants pour blanchiment de plus de 35 millions de dollars, qui feront l’objet d’un procès distinct prévu le 2 mai.

Gambaryan intente une action en justice pour les droits de l’homme contre le Nigéria

Dans le cadre du procès en cours pour évasion fiscale, Tigran Gambaryan a engagé une action en justice contre le gouvernement nigérian, alléguant des violations de ses droits humains fondamentaux. Le procès, intenté en réponse à sa détention et à la confiscation de son passeport, affirme que ces actions violent les protections constitutionnelles de la liberté personnelle du Nigeria. Gambaryan reste détenu au centre correctionnel de Kuje et sa demande de libération sous caution a également été reportée.

Sur le plan des entreprises, Binance, qui n’était pas représentée lors de la récente audience du tribunal, a déclaré son engagement à collaborer avec les autorités nigérianes. Cette déclaration a été faite lors de la conférence sur la crypto-monnaie Token2049 à Dubaï, où les représentants de Binance ont exprimé leur intention de résoudre les problèmes découlant des arrestations et des accusations portées contre leurs dirigeants.

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