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Le ministère de la Justice (DOJ) a reporté sa décision de nommer Sullivan & Cromwell comme contrôleur indépendant de Binance , invoquant des inquiétudes concernant l’association précédente du cabinet d’avocats avec FTX. Sullivan & Cromwell était sur le point d’être sélectionné pour superviser le respect par Binance d’un règlement prévoyant une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois américaines anti-blanchiment et des réglementations en matière de sanctions. Ce rôle faisait partie d’un accord avec le DOJ et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor.
Le retard est dû à l’implication de Sullivan & Cromwell dans le traitement des questions juridiques pour FTX avant et après sa faillite en novembre 2022. Le rôle et les capacités du cabinet d’avocats dans la supervision de la conformité ont suscité un examen minutieux et des critiques, en particulier concernant son association précédente avec FTX. Malgré la volonté du FinCEN de sélectionner Sullivan & Cromwell, les responsables du DOJ explorent désormais des candidats alternatifs pour le poste de surveillance.
Le DOJ reconsidère Sullivan et Cromwell pour la surveillance de Binance
Le mandat de Sullivan & Cromwell chez FTX impliquait la collecte de plus de 170 millions de dollars de frais liés aux procédures de faillite, dans le cadre desquelles la société était chargée de localiser des actifs valant des milliards de dollars. Malgré les assurances d’un avocat de FTX auprès d’un tribunal des faillites concernant un éventuel rétablissement complet des créanciers, Sullivan & Cromwell a fait face à des contestations judiciaires de la part des clients de FTX. De plus, le cabinet d’avocats fait actuellement l’objet d’un examen par un enquêteur en matière de faillite pour ses services pré-effondrement.
Le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried , récemment condamné à 25 ans de prison, a notamment impliqué Sullivan & Cromwell pour sa défense. Malgré ces allégations, le cabinet d’avocats maintient que son implication dans FTX était limitée, une position soutenue par la nouvelle direction de la bourse. Les dirigeants actuels de FTX contestent la crédibilité des accusations de Bankman-Fried. La controverse entourant l’association de Sullivan & Cromwell avec FTX a incité le DOJ à réévaluer son aptitude en tant qu’observateur indépendant de Binance.
Responsabilités du contrôleur et conformité réglementaire
Le contrôleur nommé pour Binance sera chargé de mener un examen complet du respect par l’entreprise des exigences réglementaires. Cela comprend l’inspection des documents internes et l’interaction directe avec le personnel pour garantir le plein respect des stipulations légales convenues. Le rôle du contrôleur est crucial dans la supervision des efforts de conformité de Binance, en particulier à la lumière des sanctions importantes imposées pour des violations antérieures des lois anti-blanchiment et des réglementations en matière de sanctions.
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La décision post Binance Monitor retardée en raison d’une controverse sur un cabinet d’avocats apparaît en premier sur Dico Crypto.
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