Elliptic dévoile un modèle d'IA pour tracer le blanchiment d'argent Bitcoin

Un nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA) a été annoncé par la société d’analyse de blockchain Elliptic en partenariat avec des chercheurs du MIT et d’IBM, destiné à identifier les activités de blanchiment d’argent dans les transactions Bitcoin . À cet effet, l’annonce a été faite après la publication de leur document de recherche qui décrit la méthodologie et l’efficacité de ce nouvel instrument.

Publication de données pour aider à la lutte contre la criminalité cryptographique

Les chercheurs ont également publié un vaste ensemble de données de 200 millions de transactions Bitcoin. Cet ensemble de données, appelé Elliptic2, est conçu pour permettre aux modèles d’IA de détecter les flux financiers illicites dans le domaine des crypto-monnaies. Il s’agit de modèles transactionnels allant d’acteurs illicites identifiés à des échanges de crypto-monnaie où ledit argent pourrait être blanchi.

Tom Robinson, scientifique en chef et co-fondateur d’Elliptic, a souligné que cela marque un changement de paradigme dans l’analyse de la blockchain. Plutôt que de rechercher uniquement les transactions liées à des activités criminelles, cette nouvelle approche repose sur la détection de modèles de transactions ou de « sous-graphiques » qui impliquent un blanchiment d’argent potentiel.

Améliorer les capacités de détection grâce à l’IA

Ce développement de modèle d’IA marque une étape avancée dans la lutte contre les activités criminelles basées sur les crypto-monnaies. En chargeant l’IA avec des exemples de modèles de transactions directement associés au blanchiment d’argent, Elliptic espère créer un outil plus efficace qui réduira également le nombre de faux positifs qui entravent souvent les processus d’enquête.

Au cours de la phase de test, le modèle a été mis en œuvre sur un ensemble d’essais de données de transaction provenant d’un échange cryptographique, et un certain nombre de chaînes de transactions suspectes ont été détectées. Les systèmes internes de la bourse en ont déjà identifié un grand nombre, ce qui montre l’efficacité potentielle du modèle.

Potentiel d’impacts plus larges sur les applications d’IA

Outre leur utilisation directe dans la cryptographie, les données étendues et les méthodes créées pourraient également avoir un impact sur d’autres domaines de la recherche sur l’IA , tels que les systèmes de santé et de recommandation. Le volume et la granularité des données constituent une excellente source d’informations pour créer de nombreux modèles de Machine Learning afin de reconnaître des modèles complexes dans différents domaines.

Bien que le nouvel outil semble très prometteur, Stefan Savage, professeur d’informatique et conseiller en recherche, a noté que les outils de finance médico-légale basés sur l’IA soulèveraient de nouvelles questions éthiques et juridiques. L’opacité des processus décisionnels de l’IA peut soulever les mêmes problèmes que ceux associés à d’autres applications sensibles de l’IA comme la technologie de reconnaissance faciale.

Néanmoins, la publication de l’ensemble de données Elliptic et la création du modèle d’IA devraient renforcer considérablement la lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’écosystème Bitcoin.

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