Coinbase remporte le prix FinCEN suite aux efforts de prévention du crime

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a reçu un prix du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour sa contribution aux enquêtes criminelles. Dans un article du 11 avril sur X (anciennement Twitter), Paul Grewal , directeur juridique de Coinbase, a divulgué la lettre officielle de l’agence gouvernementale.

Le FinCEN met l’accent sur la conformité

Coinbase a contribué aux enquêtes sur l’une des sept affaires pénales majeures qui ont donné lieu au prix du directeur du FinCEN pour l’application de la loi. Les entreprises ont remporté ce prix après que les rapports en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA) aient été utilisés pour poursuivre efficacement les affaires.

« Les enquêtes proposées pour examen dans le cadre du programme de récompense de cette année n’auraient peut-être pas été poursuivies sans les rapports BSA que les institutions financières comme la vôtre établissent, conformément aux exigences réglementaires du FinCEN…. Nous souhaitons fournir cette lettre et un résumé des cas connexes concernant la précieuse contribution de votre institution.

L’agence a exhorté les sociétés financières à ne pas se conformer aux exigences, mais à lutter contre la criminalité et à protéger les marchés financiers américains. Ces derniers mois, les régulateurs américains ont intensifié leurs efforts réglementaires pour lutter contre la fraude aux actifs numériques afin de protéger les investisseurs. Les autorités mondiales se sont jointes à leurs homologues américaines pour rechercher des efforts de réglementation collaboratifs.

L’agence a souligné l’importance du reporting BSA pour prévenir le financement illicite dans de nombreux secteurs, car il contribue au développement d’indicateurs de risque.

Coinbase exprime son soutien aux autorités

Dans un article X, Grewal a réitéré l’engagement de Coinbase à supprimer les mauvais acteurs de l’espace cryptographique, saluant les efforts de l’équipe. En outre, il a ajouté que l’équipe de conformité des bourses ne se livre pas à l’anarchie malgré les critiques de personnes qui préfèrent les boucs émissaires aux solutions.

Nous avons reçu cette lettre du FinCEN félicitant @coinbase pour nos contributions substantielles à l’une des sept affaires pénales importantes à recevoir le prix du directeur du FinCEN pour l’application de la loi. Nous apprécions cette reconnaissance de notre engagement à éliminer les mauvais acteurs, peu importe… pic.twitter.com/lQFSP1gRjv

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 11 avril 2024

« Nos équipes de conformité et d’enquêtes gouvernementales sont les meilleures du secteur. Ils n’adhèrent à aucune culture de l’anarchie, malgré les insultes et les fausses déclarations de ceux qui préfèrent les boucs émissaires aux solutions. »

Récemment, Coinbase s’est retrouvé au milieu des batailles réglementaires de la SEC, la bourse critiquant l’approche de la Commission et faisant pression pour des règles claires.  

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