5 tendances de la criminalité cryptographique dont vous devriez être conscient en 2024

Les progrès technologiques ont doté les coupables de différentes manières de commettre des délits financiers liés aux cryptomonnaies. Ces crimes peuvent prendre la forme de vol, de blanchiment d’argent, de piratage informatique, etc. Et cela n’a pas de fin car les fraudeurs continuent d’inventer de nouvelles méthodes et tendances en matière de criminalité cryptographique pour garder une longueur d’avance sur la sécurité et la loi.

Plus tôt cette année, les forces de l’ordre ont saisi 3,4 milliards de dollars d’actifs dans l’affaire américaine Silk Road, ce qui implique les capacités des escrocs. Des milliers de cas de ce type se produisent chaque année à plusieurs niveaux. L’année dernière seulement, de telles escroqueries cryptographiques ont entraîné une perte de plus de 2 milliards.

En mettant en œuvre de meilleures technologies, IA, outils et logiciels, les pirates sont devenus des pros dans la réalisation de fraudes aussi risquées, causant des millions de dollars de pertes.

Dans ce blog, discutons des 5 principales tendances de la criminalité cryptographique les plus courantes et de la manière de s’en protéger.

Top 5 des tendances en matière de criminalité cryptographique

Bien que le nombre de crimes cryptographiques ait augmenté, les régulateurs ont également défini des moyens d’identifier les crimes le plus tôt possible et de les traiter à temps. Le règlement a également durci les amendes et les peines de prison pour de tels crimes.

Amir Bruno Elmaani, qui a proposé l’Oyster Pearl Token, a été condamné à 5 ans de prison pour sa fraude à l’impôt sur le revenu. D’autre part, Ian Freeman est condamné à 8 ans de prison pour son blanchiment de Bitcoin d’une valeur de 10 millions de dollars. L’exemple le plus récent est Sam Bankman, condamné à 25 ans de prison pour la faillite de FTX et le blanchiment d’argent.

Bien que ces tendances en matière de criminalité cryptographique continuent d’évoluer avec le temps, une technique ou un modèle similaire est utilisé la plupart du temps. En 2024, les tendances les plus dominantes en matière de criminalité cryptographique sont les vols d’intelligence artificielle, le smishing, la fraude ICO, les escroqueries aux robots commerciaux et les systèmes de pompage et de vidage.

Vols d’intelligence artificielle

La technologie de l’intelligence artificielle s’est beaucoup développée au cours des deux dernières années. Plusieurs outils logiciels peuvent effectuer des copies vocales, des vidéos, des deepfakes ou même créer des documents originaux comme de faux. Les caractéristiques uniques et les capacités de manipulation de ces outils d’IA ont facilement accru les tendances de la criminalité cryptographique.

En dehors de cela, une autre forme de crime consiste à perdre des informations personnelles. Il a été signalé que quelques outils d’IA volaient les informations personnelles des utilisateurs, entraînant ainsi du chantage et du vol.

Smishing/hameçonnage

Les escroqueries par smishing ou phishing sont des cas dans lesquels de faux messages texte mobiles, liens, téléchargements et fausses transactions ont entraîné la perte de crypto-monnaies. Habituellement, dans de tels cas, la personne se comporte comme votre famille ou vos amis connus, vous demandant de l’aider financièrement ou de vous inscrire à un cadeau, ce qui est une arnaque.

Les gens ont également été victimes d’escroqueries aux parachutages où ils reçoivent des invitations à rejoindre des parachutages gratuits pour des crypto-monnaies bien connues, conduisant au vol de portefeuille et d’informations de clé privée.

Fraude à l’offre initiale de pièces de monnaie

L’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) a été le moyen pour les startups ou les entreprises de cryptographie d’obtenir des fonds et des capitaux pour démarrer une entreprise. Mais les coupables en ont profité pour commettre des escroqueries. Ces escrocs lancent une fausse entreprise et créent les ICO après avoir soigneusement créé les vrais sites Web, pages de réseaux sociaux et livres blancs pour promouvoir leurs entreprises et faire preuve d’authenticité pour tromper les utilisateurs vers cette ICO.

Ces ICO revendiquent souvent des rendements élevés et de meilleurs services aux utilisateurs, gagnant ainsi leur confiance et leur investissement. Une fois l’objectif de collecter de l’argent rempli, ces sociétés frauduleuses disparaissent de nulle part.

Arnaque aux robots de trading

Diverses plateformes ont introduit ces robots de trading pour aider les investisseurs à surveiller leurs investissements et à surveiller le marché de la cryptographie. Bien que cela ait été un outil utile pour certains, les fraudeurs les ont transformés en robots frauduleux pour vider les portefeuilles des investisseurs.

Dans le cas contraire, l’autre scénario sera la performance inadéquate de ces robots de trading, qui fonctionnent avec une mauvaise exécution avec des algorithmes mal construits, entraînant des pertes.

Dans certaines situations, les faux investisseurs construisent leur profil et présentent leurs faux gains. Ils finissent par collecter de l’argent auprès du grand public et échangent leur argent tout en promettant de distribuer les bénéfices. Cependant, des événements majeurs conduisent à des stratagèmes de Ponzi et à des pertes.

Schémas de pompage et de vidage

Les groupes et programmes de pompage et de vidage de jetons font partie de l’industrie de la cryptographie depuis le tout début et ne semblent pas près de s’arrêter. Dans ces stratagèmes, les fraudeurs manipulent le prix du jeton en achetant ou en vendant en gros, fournissant des informations trompeuses pour interférer avec le prix du jeton.

Dans les deux cas de flambée des prix et de baisse des prix, les fraudeurs se retrouvent avec d’importants profits sur les prix et le reste avec des pertes.

Comment se protéger de ces tendances en matière de criminalité cryptographique

Les fraudeurs ont continuellement amélioré leur technique au fil du temps, mais il existe quelques mesures de base qu’un investisseur peut prendre pour se protéger de telles escroqueries cryptographiques.

La première étape consiste à faire pleinement partie de l’industrie et à savoir ce qui se passe. Grâce à cela, la personne peut identifier les nouveautés et se connecter avec ses pairs pour acquérir des connaissances avant d’investir et de faire confiance à un outil, un échange cryptographique ou même une ICO.

L’étape suivante consiste à conserver les actifs cryptographiques stockés en toute sécurité dans un portefeuille matériel ou des échanges fiables avec une authentification à deux facteurs.

Plus important encore, ne faire partie d’aucun groupe ou activité, parachutage ou même récompense directement offert via les plateformes de médias sociaux. Une bonne présence d’esprit et des recherches appropriées avant de prendre une décision peuvent être d’une grande aide pour se protéger de la majorité des escroqueries.

Conclusion

Avec les innovations et les outils, il devient de plus en plus difficile d’identifier les escroqueries cryptographiques. Cependant, comprendre les tendances actuelles de la criminalité cryptographique peut aider à identifier ces activités frauduleuses. L’investisseur en crypto doit faire attention aux liens et outils inconnus, aux options d’investissement et aux recommandations aléatoires.

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